Campuchia kêu gọi “công bằng” cho Chen Zhi sau khi bị Mỹ truy tố

Chính phủ Campuchia hôm thứ Tư (15/10) cho biết hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng trong việc truy cứu Tập đoàn Prince Holding Group và Chủ tịch của tập đoàn này là ông Chen Zhi, sau khi cả hai chính phủ áp đặt các lệnh trừng phạt phối hợp, cáo buộc tập đoàn đa ngành của Campuchia vận hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết Prince Holding Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì các công ty lớn khác đầu tư vào nước này. Ông cũng nói rằng việc quốc tịch Campuchia được cấp cho ông Chen, người gốc Trung Quốc, là phù hợp với pháp luật.

Ông Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng. “Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật,” ông nói, nhưng nhấn mạnh rằng bản thân Chính phủ Campuchia không cáo buộc Prince Holding Group hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái.

“Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính quyền Mỹ và Anh muốn bắt ông ta, nhưng trước tiên, chúng tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có lập luận và bằng chứng đầy đủ để đưa ra chống lại ông ấy,” ông Touch Sokhak nói với hãng tin AP.

Trước đó, theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), ngày 14/10, tòa án liên bang tại Brooklyn đã công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi (37 tuổi) – công dân Vương quốc Anh và Campuchia, còn được gọi là Vincent – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Bị cáo bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền, do chỉ đạo Prince Group vận hành các khu phức hợp lừa đảo giam giữ và sử dụng lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia.

Những người bị giam giữ trong các khu này bị buộc tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Cùng ngày, Văn phòng Luật sư tại Quận Đông New York phối hợp với Ban An ninh Quốc gia (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 bitcoin, trị giá xấp xỉ 15 tỷ USD, được xác định là tiền thu được từ hành vi phạm tội và phương tiện thực hiện các âm mưu lừa đảo, rửa tiền của bị cáo.

Số bitcoin này từng được lưu trong các ví điện tử không lưu ký (unhosted wallets) do bị cáo trực tiếp nắm giữ khóa riêng, và hiện do Chính phủ Mỹ quản lý. Đây là vụ kiện có số tài sản bị tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Tổng Chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche cho biết đây là “một trong những bước đi mạnh mẽ nhất nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính trên không gian mạng”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ “sử dụng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ trục lợi ra trước công lý”.

Giám đốc FBI Kash Patel nhấn mạnh đây là “một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”, cáo buộc Chen Zhi điều hành “một mạng lưới tội phạm liên lục địa gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản”.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho rằng bị cáo là kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo trực tuyến toàn cầu, được xây dựng trên nỗi thống khổ của con người.