Cảnh sát Úc bắt “thầy bói” gốc Việt lừa hàng triệu đô la

Cảnh sát cho biết hai người này là một bộ phận không thể thiếu trong một đường dây lừa đảo và rửa tiền “rất tinh vi.”

Theo cáo buộc, người mẹ đã thuyết phục các nạn nhân đi vay tiền, rồi bà này chiếm giữ lại một phần cho mình, bằng cách nói với họ rằng bà nhìn thấy tương lai họ sẽ trở thành “tỷ phú”.

Bà này bị từ chối cho tại ngoại và sẽ hầu tòa vào thứ Năm (13/1) và cô con gái được cho bảo lãnh tại ngoại nhưng phải ra tòa vào tháng Một tới.

Bà Phan bị cáo buộc 39 tội danh, trong đó có tội điều hành hoạt động của một tổ chức tội phạm, cùng 19 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 tội giao dịch tài sản có được từ hành vi phạm pháp. Thi Ta bị cáo buộc hỗ trợ mẹ điều hành đường dây lừa đảo.

Giới chức Úc cho biết Phan là “người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt, được nhiều đồng hương tin tưởng”.

Nghi phạm từ Việt Nam đến Úc  năm 2001 và sau đó trở thành công dân nước này. Suốt thời gian đó, Phan không làm việc, nhận trợ cấp khuyết tật hơn 20 năm. Tuy nhiên, bà này lại mua trả góp căn nhà trị giá khoảng 3,3 triệu USD ở Dover Heights, đồng thời còn là khách VIP tại một sòng bạc ở Sydney.

Theo điều tra, bà Phan đã rửa khoản tiền ít nhất 520.000 USD chỉ trong hai tháng tại sòng bạc này. Có lần, nghi phạm chi 45.000 USD chỉ trong ba giờ tại sòng bạc. Bà Phan còn thuyết phục con gái mua một căn hộ 5,3 triệu USD ở Rose Bay.

Hành vi của Phan bị phát hiện sau khi cảnh sát Úc điều tra một đường dây sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để nộp hồ sơ vay nhằm mua những chiếc “xe ma” hạng sang.

Các nhà điều tra sau đó phát hiện đường dây này không chỉ dừng lại ở gian lận vay mua ôtô, mà còn mở rộng sang gian lận vay cá nhân, vay kinh doanh, mua nhà.

Cảnh sát cáo buộc bà Phan đã tiếp quản vị trí cầm đầu của tổ chức này, trong khi thủ lĩnh của tổ chức đang hầu tòa. Khoảng 1/2 thành viên tổ chức đã bị bắt.