Campuchia dẫn độ trùm lừa đảo mạng sang Trung Quốc
TVN
Cựu giám đốc một công ty dịch vụ tài chính gốc Trung Quốc, người bị Mỹ cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp cho tội phạm mạng Triều Tiên và Đông Nam Á, đã bị dẫn độ từ Campuchia hôm thứ Tư, Bắc Kinh cho biết.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV chiếu cảnh cựu chủ tịch Tập đoàn Huione, ông Li Xiong, 41 tuổi, bị cạo trọc đầu và bị còng tay, đang được cảnh sát Trung Quốc dẫn giải xuống khỏi máy bay của hãng China Southern.
Năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Tập đoàn Huione có trụ sở tại Phnom Penh đóng vai trò là “mắt xích quan trọng trong việc rửa tiền thu được từ các vụ trộm cắp mạng” do chính phủ Triều Tiên thực hiện và cho các nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Mạng lưới thực thi chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết tập đoàn này, sở hữu một số công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán và trao đổi tiền điện tử, đã nhận được ít nhất 4 tỷ đô la tiền thu lợi bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025. Số tiền này bao gồm tiền thu được từ các vụ lừa đảo, tiền bị đánh cắp và các hoạt động bất hợp pháp trên mạng.
Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết Li là nhân vật chủ chốt trong một “đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn”, dẫn lời Bộ Công an Trung Quốc.
Bộ này cho biết trong một tuyên bố: “Các cuộc điều tra cho thấy Li Xiong, cựu chủ tịch Tập đoàn Huione thuộc Tập đoàn Prince, bị nghi ngờ phạm nhiều tội danh.”
Hồi tháng 1, Phnom Penh đã dẫn độ Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn Prince Group gốc Trung Quốc, sau khi tập đoàn của ông bị chính phủ Mỹ và Anh trừng phạt vài tháng trước đó vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trên mạng.
Hôm thứ Tư, Bắc Kinh gọi Li của Huione là “thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm của Chen Zhi”.
Ông Li đã bị bắt giữ tại Campuchia và bị trục xuất theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc sau một cuộc điều tra chung kéo dài nhiều tháng, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong một tuyên bố.
