Một người Việt bị bắt tại Ba Lan do tình nghi cầm đầu một nhóm tội phạm có tổ chức

Theo Văn phòng Công tố Ba Lan, ngày 10 tháng 6 năm 2025, theo yêu cầu của Văn phòng Công tố khu vực tại Warsaw, Tòa án quận Warsaw – Śródmieście tại Warsaw đã tạm thời bắt giữ Việt Hà. N. – biệt danh Paweł Vietnamczyk trong thời hạn 3 tháng, bị tình nghi cầm đầu một nhóm tội phạm có tổ chức vào năm 2022 tại Wólka Kosowska với mục đích thực hiện các tội phạm và tội phạm tài chính, bao gồm cả việc xuất hóa đơn VAT không đáng tin cậy và sử dụng hóa đơn VAT không đáng tin cậy.

Nhóm tội phạm có tổ chức do nghi phạm cầm đầu đã phát hành 4.063 hóa đơn VAT giả với tổng số tiền lên tới hơn 61 triệu PLN , sau đó chuyển cho các thực thể kinh doanh đã xác định, sau đó các thực thể này sử dụng chúng để thanh toán thuế, lập hồ sơ mua hàng VAT không đáng tin cậy, cung cấp thông tin sai lệch trong tờ khai thuế và giảm thuế VAT gần 9 triệu PLN .

Chính quyền xác định một tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động tại Warsaw và hai trung tâm mua sắm Janki và Wólka Kosowska ở gần Warsaw từ năm 2018 đến năm 2022, theo thông tin từ quá trình điều tra của Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw, được phối hợp thực hiện cùng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Trung ương (Chi nhánh thành phố Białystok) và Cục Hải quan – Thuế Mazowieckie tại thủ đô Warsaw.

Tổ chức này đa quốc tịch, bao gồm công dân Ba Lan, Ukraine, Việt Nam và Ấn Độ. Các thành viên đã nhập hàng vào Ba Lan từ các nước châu Á, chủ yếu bằng đường biển thông qua các quốc gia khác trong khu vực Schengen, và sử dụng các công ty ma được thành lập cho mục đích này.

Các công ty này đã khai báo thấp hơn giá trị hải quan của hàng hóa nhập khẩu để trốn thuế.