Việt Nam bắt giữ đường dây rửa tiền đến 1,2 tỷ đô la; Cổ phiếu Vingroup gần chạm đáy
Công an Việt Nam cho biết họ đã bắt giữ 5 người và phá một đường dây rửa tiền đã đưa 1,2 tỷ USD tiền mặt bất hợp pháp từ nước ngoài vào Việt Nam, theo AFP và truyền thông trong nước.
Ghi nhận của hãng tin Pháp cho thấy từ năm 2022 đến năm 2024, các thành viên của đường dây này, trong đó bao gồm cả nhân viên ngân hàng, đã làm giả thẻ căn cước và con dấu ngân hàng để thành lập 187 doanh nghiệp, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng.
Công an được AFP trích lời cho biết trong một tuyên bố hôm 22/1 rằng các tài khoản này được sử dụng để chuyển và hợp pháp hóa số tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1,2 tỷ USD (30.000 tỷ đồng).
Theo ANTV, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm một nhân viên ngân hàng.
Công an cho biết đây là vụ rửa tiền lớn nhất từng bị phát hiện tại thành phố ven biển miền Trung này.
Ghi nhận của Báo Tin tức và VietNamNet cho biết công an đã thu giữ 122 con dấu giả và bản sao gốc của 40 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Theo các báo trong nước, công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.
Trong khi đó theo Reuters, tập đoàn Việt Nam Vingroup đang phải đối mặt với sự dò xét mới về chiến lược hỗ trợ nhà sản xuất xe điện thua lỗ VinFast, khi cổ phiếu của công ty gần chạm mức thấp nhất trong nhiều năm khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ra và chi phí đi vay tăng lên.
Áp lực đối với Vingroup, một tập đoàn lớn nổi tiếng của Việt Nam với các doanh nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực như ô tô, bất động sản, bán lẻ và khu nghỉ dưỡng, đã gia tăng trong tháng này khi Moody’s và Fitch đưa ra xếp hạng tín dụng “rác” [dưới điểm đầu tư] cho khoản nợ của đơn vị có lợi nhuận cao nhất của Vingroup, công ty bất động sản Vinhomes, cũng như kế hoạch bán trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu USD của công ty.
Theo Moody’s và Fitch, nguyên nhân của mức xếp hạng trên là do mối liên hệ của Vinhomes với Vingroup.
Ông Leif Schneider, người đứng đầu công ty luật quốc tế Luther tại Việt Nam cho biết năm nay “có thể là chỉ báo về sức khỏe tài chính nói chung của Vingroup”.
Vẫn theo ông Schneider, “Vingroup có thể phải đối mặt với tình trạng sụt giảm tài chính hơn nữa” nếu hiệu suất của VinFast không được cải thiện. Ông cho biết thêm rằng việc cắt giảm hỗ trợ của Vingroup cho các công ty con có thể giúp giảm bớt căng thẳng tài chính.
Tính đến tháng 10, Vingroup và người sáng lập Phạm Nhật Vượng đã rót 13,5 tỷ USD vào nhà sản xuất ô tô điện VinFast dưới dạng các khoản vay và trợ cấp, và hứa sẽ rót thêm gần 3,5 tỷ USD vào tháng 11, bất chấp những lo ngại về khoản đầu tư mà các nhà đầu tư đã nêu ra tại hai cuộc họp cổ đông thường niên gần đây nhất của công ty.
Vốn hóa thị trường của Vingroup đã giảm gần một nửa xuống còn khoảng 6 tỷ USD kể từ khi VinFast niêm yết vào tháng 8/2023. Trong năm qua, cổ phiếu của công ty đã giảm 6,6% – là mức giảm lớn nhất trong số 10 công ty niêm yết lớn nhất tại Việt Nam và kém hơn mức tăng 7,5% của thị trường Việt Nam, theo dữ liệu của tập đoàn giao dịch chứng khoán London LSEG.
Cổ phiếu của công ty đã giao dịch vào tháng 12 ở mức thấp nhất kể từ năm 2017, rồi phục hồi đôi chút kể từ đó nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong nhiều năm vào tuần này.
“Thách thức lớn nhất đối với Vingroup vẫn là VinFast”, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc nghiên cứu tại Yuanta Securities Việt Nam, cho biết.